81. Основы методики расследования вымогательства.

78.Основыметодики расследования вымогательства (ст.163 УК РФ).
 

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело — заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов.

Типичные версии:

вымогательство действительно имело место;

инсценирование вымогательства.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров.

В случае необходимости назначаются экспертизы, подтверждающие причинение пострадавшему физического вреда или ущерба психическому здоровью, а также причастность обвиняемых к вымогательству, путем криминалистического исследования следов и вещественных доказательств, голоса, почерка и т.д.  На основании полученных данных дело передается в суд.

Расследование вымогательства

Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица (ст. 291 УК РФ).

При расследовании вымогательства установлению подлежат следующие обстоятельства.

По субъекту:

кто совершил преступление;

соучастники преступления;

характеристика личности преступника.

По субъективной стороне:

принадлежность к организованной преступной группе;

наличие предварительного сговора.

По объекту:

сущность требований вымогателей;

кто стал жертвой;

размер и характер причиненного деянием ущерба;

причинение вреда здоровью жертвы и близким жертвы.

По объективной стороне:

способ вымогательства;

содержание угроз.

Возбуждение уголовного дела происходит: по заявлению лица, подвергающегося вымогательству, его близких и знакомых.

Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании вымогательства:

1) имеет место факт вымогательства, но потерпевший не обращается в правоохранительные органы;

2) имеет место факт вымогательства, который носит длящийся характер, и потерпевший обращается в правоохранительные органы;

3) факт вымогательства стал известен из оперативных источников, потерпевший подтверждает этот факт в неофициальном порядке.

Расследование вымогательства

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера.   Средством   вымога­тельства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать рас­пространением позорящих потерпевшего или его близких сведе­ний, либо иных сведений, распространение которых может при­чинить существенный вред правам и законным интересам по­терпевшего или его близких.

Вымогательство —- одна из форм организованной преступ­ности, может сопровождаться захватом заложников. Преступле­ние тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, воз­можности совершения тех или иных интересующих преступни­ков действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнару­жения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, со­мнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее по­дыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.

По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы:

• явно криминальные элементы, члены преступных группи­ровок;

• внешне законопослушные сотрудники коммерческих и ох­ранных структур, иногда даже правоохранительных орга­нов, порой высокопоставленные сотрудники банков и ак­ционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть под­разделены на две группы. К первой относятся законопос­лушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отве­дением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, система­тически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, уча­стники незаконных и сомнительных сделок, организаторы фи­нансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством раз­решения конфликтов между преступными группировками, пере­дела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жерт­ву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознагра­ждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымога­телей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предуп­реждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную иг­ру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих све­дений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательст­ва, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.

Типичные обстоятельства, подлежащие уста­новлению и доказыванию при расследовании вымогательств:

• по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими (им) ранее хищения или вымогатель­ства; как характеризуется личность вымогателей;

•  по субъективной стороне — наличие предварительного сго­вора, принадлежность к организованной преступной груп­пе, систематически совершающей умышленные преступле­ния против собственности;

• по объекту преступления — кто стал жертвой вымогательст­ва, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой за­кона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;

• по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; со­держание требований вымогателей, условия их удовлетво­рения; был ли осуществлен захват заложников, кого имен­но; где и как долго они содержались, подвергались ли фи­зическому насилию, какому и как; как были освобождены.

Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования расследования по делам о вымогательствах?

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранитель­ных органов. Типичные версии: вымогательство дейст­вительно имело место; инсценирование вымогательства. Полу­ченная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимал­ся, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостере­жения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о за­хвате заложника и они подтверждены проверкой, все последую­щие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации:

1. Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца:

сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насиль­ственного характера.

2. Вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.

3. Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохра­нительные органы.

4. О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофици­альном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирова­ния: принятия неотложных мер к пресечению преступных дей­ствий вымогателей, освобождению заложников, если был их за­хват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личность вымогателей и жертвы, выяснить и всесторон­не проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвер­дить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой ситуации следует преду­смотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств

преступления:

• огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств,

взрывчатых веществ;

• средств физического воздействия на потерпевшего;

• документов угрожающего или иного уликового содержания;

• денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;

• аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произ­веденных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от ситуации, в которой возбуждается уголовное дело.

Естественно, что если получена информация о захвате залож­ника, то прежде всего, проводится операция по его освобожде­нию и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подраз­делениями ОМОН или СОБР без участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями дей­ствиях, т.е. еще неоконченном преступлении, или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его досто­верность, первоначальным следственным действием будет до­прос заявителя, в ходе которого выясняется:

• известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявите­лю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве;

• как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заклю­чаются, реальны ли притязания вымогателей;

• имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, распоряжении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или право на имущество, иные имущественное права;

• какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сослаться на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы не вдаваясь в этом случае в содержание сведе­ний, получить в общей форме информацию об их позоря­щем характере или причинах конфиденциальности);

• как и при каких обстоятельствах были осуществлены захват и освобождение заложника, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

• каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где и т.д.

Если преступление не окончено или является длящимся, по­сле допроса потерпевшего на очереди — захват пре­ступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводятся:

• подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

• инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымога­телями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, по­ведении в момент захвата преступников с поличным;

• принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент за­держания;

• подготовка предмета вымогательства (переписывание но­меров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, от­деление части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа пред­мета — денежной или вещевой «куклы»);

• обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объ­екты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с запи­сями угроз и т.п.) изымаются и обязательно указываются и опи­сываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немед­ленно допрашиваются, а параллельно с допросом может прово­диться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

• как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

• если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замыш­ляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

• какие материальные выгоды рассчитывали получить пре­ступники, как предполагалось ее разделить;

• каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразовым или длящимся;

• в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они при­ведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

• если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто бы захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял залож­ника; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

• кем и при каких обстоятельствах была осуществлена пере­дача преступникам требуемого имущества, ценностей, где они находятся сейчас;

• совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, выска­зывались угрозы вымогателем:

• члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потер­певший находился в деловых, дружеских и интимных свя­зях, разгласить которые грозили преступники;

• лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предна­значенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потер­певшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

• должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловлен­ного срока вернуть ему долг или проценты по займу;

• случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреж­дения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т.п.);

• очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступ­никам ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении за­ложника допрашиваются участники операции и лица, за­державшие сумевшего скрыться в это время преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы, служащие орудиями пыток, истяза­ний; следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия;

предметы, оставленные преступниками и т.п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и пере­говоры с ними могут еще предстоять, следует организовать про­слушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпев­ший вел такую запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего при­общения к делу в качестве вещественного доказательства, а впо­следствии может стать объектом фоноскопической экспертизы.

 

Каковы последующие следственные действия при расследовании вымогательства?

На этом этапе расследования осуществляется допрос обвиняе­мого, содержание которого по существу аналогично содержанию допроса подозреваемого.

Если внешность преступника для жертвы осталась неизвестна, возможно предъявление виновного для опознания по признакам голо­са и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с пре­ступниками, или где она содержалась, или где передавался пред­мет вымогательства. Посредник, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что оно участвует в преступных действиях, может участвовать в предъяв­лении для опознания в качестве опознающего при опознании лиц, предметов, помещений и участков местности.

Помимо фоноскопической экспертизы по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы, исследова­ния следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника; эксперти­зы веществ и материалов.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некото­рых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы.