3. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

87.Основы методикирасследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотическихсредств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228, ст.228-1, ст.228-2 УКРФ). Непосредственный предмет преступного посягательства — наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. К числу природных наркотических средств относятся: производные опийного мака (снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, геро­ин); производные конопли индийской (каннабис, марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло); производные кокаинового куста (листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк; производ­ные эфедры (эфедрон, невретин). Полусинтетические и синте­тические наркотики (фенциклидин, псилоцибин, триметилфен-танил и др.). По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т.п.

Незаконный оборот наркотиков — специфическая область ор­ганизованной преступной деятельности (четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов орга­низации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности).

В роли организаторов преступных со­обществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Органи­зации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков как оптовых, так и розничных, В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики наркотиков и т.п.

Способы осуществления незаконного оборота наркотиков:

• контрабандный ввоз наркотиков из-за рубежа и их реали­зация в России;

• изготовление и реализация наркотиков в России;

• изготовление наркотиков в России и их контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Цен­тральной Азии (СНГ);

• контрабандный транзит наркотиков через территорию России.

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации, медицинские учреждения, осуществляющие отпуск наркотиков в строго установленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц; нелегальные производители — сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры; подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков.

Расхитителями наркотических веществ выступают сотрудни­ки фармацевтических предприятий, лечебный персонал меди­цинских учреждений, зачастую наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков.

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители; лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков вследствие обладания служебными возможностями.

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию по незаконному обороту наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ?

Специфика предмета доказывания по этим делам:

• по субъекту преступления — личность любого участника преступной цепочки: организатор — производитель — пе­ревозчик — сбытчик — пользователь или содержатель при­тона — пользователь;

• по субъективной стороне — прямой умысел; мотивы: ко­рысть, удовлетворение потребности в наркотике;

• по объекту — незаконный оборот наркотических веществ и психотропных средств, здоровье населения;

• по объективной стороне — осуществление действий по не­законному приобретению, хранению в целях сбыта, изго­товлению, переработке, перевозке, пересылке, сбыте нар­котических средств или психотропных веществ; их хище­ние или вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ; организация или содержание притонов для их потребления.

 

Исходная информация заключается в сообщени­ях граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообще­ниях сотрудников аптек о попытках получения названных объ­ектов по поддельным рецептам и др.

Типичные версии по рассматриваемым категориям уголовных дел: незаконный оборот названных объектов осуще­ствляется организованной группой; их сбыт осуществляется са­мим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты в корыстных или иных целях; притон организован или содержится для наркома­нов или для наркоманов и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируются задержание участников преступления с поличным, их детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у участников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания участников преступления, орудий преступления, иногда помещений. Наложение ареста на имущество, которое может достигать значительных размеров (в том числе и за рубежом).

Содержание допроса задержанных зави­сит от их роли в осуществлении незаконного оборота названных объектов и характера иных, связанных с ним преступлений,

При задержании изготовителей наркотического сырья расти­тельного происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье, за какую цену, предпри­нимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранительными органами. Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ или переработке натурального сырья, у задержанных выясняются: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, «стаж» подпольной деятельности, все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем полу­чаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или психотропных веществ устанавливают: источник груза и его ме­стонахождение, характер; получателя, способ преодоления по­граничного и таможенного контроля, вознаграждение за пере­возку; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принад­лежит транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка, кто и как оборудовал его тайниками; пароли и сред­ства связи с отправителем и получателем.

При допросе задержанных сбытчиков выясняют: от кого полу­чены наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупа­тели, кто им рекомендовал сбытчика; где сбытчик хранит полу­ченный «товар», как рассчитывается с поставщиком, как давно занимается сбытом, задерживался ли правоохранительными ор­ганами, при каких обстоятельствах и др.

По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны быть допрошены сотрудники предприятия или учреждения — места нахождения этих объек­тов и виновные в преступлении. У первых выясняются все об­стоятельства кражи или вымогательства. Параллельно проверя­ется версия об инсценировке преступления с целью присвоения или растраты наркотиков или психотропных веществ.

По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих право на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, полу­чившие наркотики или соответствующие документы. Выясняют, какие наркотики или психотропные вещества мог приобрести получатель рецепта, в каких дозах, имелись ли у получателя по­казания к приему выписанного лекарства, получило ли лицо, незаконно выдавшее рецепт, материальную выгоду и в каких размерах; имели ли место аналогичные случаи в прошлом. При подделке указанных документов виновный допрашивается о целях и способах подделки, источниках приобретения необходи­мых для подделки технических средств, соучастниках, аналогич­ных преступления в прошлом. Поддельный рецепт проверяется по местному криминалистическому учету поддельных рецептов и образцов почерка лиц, их заполнивших.

При допросе организаторов и содержателей притонов для нар­команов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоя­тельства создания притона, круг клиентов, источники приобре­тения наркотиков пли психотропных препаратов содержателем притона, режим, установленный для посетителей притона, раз­мер платы за его посещение, за наркотики.

Помимо допросов виновных на первоначальном этапе рас­следования проводятся обыски у них и их связей. Объек­тами поиска являются следы деятельности по незаконно­му обороту наркотиков, описанные выше.

Объектами  следственного  осмотра по рассматриваемой категории дел могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории, место хране­ния наркотического сырья, помещение притона, подлинные и поддельные медицинские рецепты.

Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики, иногда иные участники незаконного оборота наркотиков, в том числе и организаторы преступной деятельности.

Из числа судебных экспертиз на этом этапе рас­следования обычно проводится экспертиза наркотических средств и сильнодействующих веществ, целью которой являются установление природы вещества, обнаруженного у задержанно­го, выяснение назначения оборудования и аппаратуры.

при расследовании незаконного оборота наркотических,

В качестве свидетелей по рассматриваемой ка­тегории преступлений выступают:               

• лица, сообщившие о признаках существования подпольной лаборатории: технический персонал учреждения, предпри­ятия, обративший внимание на специфический запах в по­мещении, наличие нетабельной посуды, предметов, не­обычного мусора в производственном помещении, в кладо­вых, складских помещениях;

• лица, обнаружившие хищение названных объектов;

• свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

• служащие коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер мусора;

• сотрудники пограничной службы, таможни;

• потребители наркотиков и психотропных веществ, посети­тели притонов и их «обслуга».

Предметом допроса могут бить любые обстоятель­ства расследуемого события, а также условия, способствовавшие совершению преступления,

Особенно важное доказательственное значение имеют пока­зания наркоманов и результаты проведенных с их участием следственных действий: предъявления для опознания, обыска, проверки показаний на месте.

Судебно-медицинское    освидетельст­вование наркоманов устанавливает признаки инъек­ций наркотических средств, их давность, что позволяет опреде­лить период потребления наркотиков.

Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие признаков наркомании или токсикомании, необходимость принудительного лечения субъекта; дав­ность возникновения наркологической зависимости, вменяе­мость в момент совершения иного преступления.

Ботаническая экспертиза исследует природу сырья растительного происхождения, дикорастущий или куль­турный его характер, определяет величину ожидаемого или по­лученного урожая, технологию сбора и переработки.

 

 

 

149. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности расследования.

Преступления: незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ, хищение либо вымогательство, скло­нение к потреблению, незаконное культивирование запре­щенных к возделыванию растений, содержащих наркотичес­кие средства, организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных ве­ществ, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, контрабанда.

Указанные преступления посягают на здоровье и жизнь человека, чужую собственность и экономические основы го­сударства. Предметом посягательства являются наркотичес­кие средства или психотропные вещества, изъятые из сво­бодного оборота, потребление которых вызывает психичес­кое заболевание — наркоманию. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (полуфабрикатов синтетических наркоти­ков), подлежащих контролю в РФ, утвер­ждается постановлением Правительства. Лица де­лятся на три группы: одиночки (мелкие сбытчики — наркома­ны, поставщики), члены небольших групп, связанных с изготовлением, хранением, сбытом, приоб­ретением или кражей бланков рецептов, члены больших организованных групп, занимающихся наркобизнесом. Преступления, связанные с наркотическими средствами, в большинстве своем носят групповой, организованный характер, совершаются в услови­ях строгой конспирации.

Элементом криминалистической характеристики являются сведения о личности потерпевших. В данной категории пре­ступлений это лица, которых склонили к потреблению нар­котиков, лица, которые потерпе­ли материальный и моральный ущерб. Условия, способствующие совершению преступлений — это нарушение правил в сфере производства наркотических лекарственных препаратов, в сфере распреде­ления, хранения, учета, прописывания наркотических средств, отсутствие должной охраны при перевозке и хранении, нали­чие плохо охраняемых полей с посевами конопли, возможность сравнительно легко перемещать наркотики через границы. Но решающими факторами являются расширение спроса на наркотики, рынка сбыта и значительная разница в ценах при покупке наркотиков сбыт­чиком и его продаже потребителям.

Возбуждение уголовного дела. Основанием к возбужде­нию дел этой категории служат, как правило, факты задер­жания лиц с наркотическим средством во время их продажи и приобретения, при пере­возке, при таможенном досмотре, при личном досмотре и досмотре вещей у административно задержанных. Наркоти­ческие средства могут быть обнаружены в жилом и рабочем помещении, в почто­вых отправлениях. Обнаруженное отправляется на эк­спресс-анализ в ЭКУ ГУВД. Обнаружение наркотического средства в крупном размере яв­ляется основанием к возбуждению уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

1. Способы изготовления, приобретения, хранения, пере­возки, пересылки, сбыта наркотических средств или психо­тропных веществ.

2. Время и место всех эпизодов преступной деятельности, определяемые в днях, часах, иногда в течение месяцев и года — в зависимости от количества эпизодов и времени пре­ступной деятельности.

3. Вид, наименование, количество и стоимость наркоти­ческого средства, с которым совершались преступные операции. Установление этого обстоятельства помогает установить источник происхождения сы­рья, полуфабрикатов, готового наркотика, каналы поступле­ния и сбыта. Количество и стоимость наркотика определяют ход поиска ценностей, денег у преступников и влияют на конкретизацию меры наказания.

4. Участники преступной группы и роль каждого в пре­ступной деятельности: в изготовлении, хранении, перевоз­ке, пересылке, сбыте, даче советов, предоставлении средств и т. п.

5. Каналы поступления и сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

6. Виновность каждого обвиняемого в совершении пре­ступления, мотивы и цели поведения (в частности цель сбы­та), проверка возможных версий защиты.

Исследуя субъективную сторону преступления, необхо­димо проверить и доказать, что лицо осознавало незакон­ность своих действий, знало, что они совершаются с нарко­тическими средствами (а не с иными веществами) и преследовало (или не преследовало) цель сбыта

7. Данные о личности каждого обвиняемого. Данные о личности обвиняемого устанавливаются путем затребования приговоров, характеристик, других документов, допросов родственников, соседей, сослуживцев, знакомых.

8. Возможные нарушения правил производства, изготов­ления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобрете­ния, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения нарко­тических средств, а также ве­ществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, находящихся под специальным контролем, — лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных пра­вил (п. 5 ст. 228 УК РФ).

9. Характер и размер ущерба.

10. Причина преступления.

11. Иные преступления, связанные с расследуемым: хи­щения, вымогательство, склонение к потреблению, незакон­ное культивирование запрещенных к возделыванию расте­ний, организация либо содержание притонов, незаконная выдача либо подделка рецептов и др.

Задержание и обыск подозреваемого. Задержание лица с наркотическим средством орга­низовывают так, чтобы при доставлении его в ОВД он не смог выбросить пакет с наркотиком и не смог впоследствии утвер­ждать, что ему подсунули обнаруженный пакет. При достав­лении в ОВД производится тщательный досмотр задержанно­го. Изымаются все микрочас­тицы из карманов. Осмотр тела начинают с головы, расчесы­вая волосы гребнем. Затем осматривают рот, подмышки, па­ховые складки, между пальцами ног, ступни ног. Повязки снимают с участием врача. Также тщательно осматривают сумки и автомашину. После экспресс-анализа, получив справку, что обнаруже­но наркотическое средство в круп­ном размере, немедленно возбуждают уголовное дело и со­ставляют протокол задержания.

В протоколе задержания подробно описывается изъятое средство или вещество, его вид, наименование (если оно изве­стно), консистенция, вес (или объем), упаковка, а также при­способления для его потребления, изготовления, хранения, транспортировки. В протоколе указывается, на каких весах и кто производил взвешивание. После этого наркотик опечаты­вается с соответствующей надписью на пакете. Затем у задержанного изымаются образцы для определе­ния возможного наркотического опьянения задержанного и производства действий с наркотиками: смывы с губ и рта, образцы крови, мочи и слюны (с помощью врача при освидетельствовании), соскобы и смывы с ладоней, изы­мается подногтевое содержимое, срезы ногтей. Образцы упа­ковываются в отдельные пробирки.

В обязательном порядке проводится наркологическое ос­видетельствование задержанного для определения возможно­го наркотического опьянения или голодания.

При наличии оснований проводятся обыски в помещени­ях (жилых и нежилых), занимаемых задержанным и други­ми лицами. К проведению обысков рекомендуется привле­кать сотрудника подразделения, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН), и специалистов из экспертных подразделений для поиска тайников, драго­ценных металлов, химиков для обнаружения наркотиков, сырья и полуфабрикатов. Возможно привлечение собак, тре­нированных на обнаружение наркотиков. Целью обысков является обнаружение: сырья, используе­мого для изготовления наркотиков (основного и дополни­тельного); готового наркотического средства; предметов и приспособлений, используемых при изготовлении наркотика; предметов, на которых могли остаться следы наркотических средств; записных книжек, записей, фотографий, телеграмм. При подготовке к обыску не­обходимо взять набор для экспресс-анализа, стеклянные бан­ки с притертыми пробками (или другую упаковку), весы и разновески.

Допрос подозреваемого. При допросе задержанного после свободного рассказа об обстоятельствах задержания обяза­тельно выясняются специфические вопросы: употребляет ли задержанный наркотик, если да, то какой именно, в каких дозах, с какого времени, какими способами; кто показал и обучил потреблению, где, как часто и у кого покупает нарко­тик, каким способом он передается, как передаются деньги, в каких суммах, знает ли продавцов, если, да, то как с ними познакомился, если нет, то как определяет, у кого можно купить, в какой упаковке продается наркотик, где берет деньги для покупки, не совершает ли краж, грабежей, других пре­ступлений. Если задержанный сам изготовляет наркотик, то из како­го сырья, каким способом, кто его этому научил, где взял необходимые приспособления, у кого покупает сырье и далее по вышеуказанным вопросам. У задержанных в подпольных лабораториях выясняют, кто из них имеет химическое образование, изучал процесс изготовления, формулы, делал опыты; где покупали или по­хищали лабораторное оборудование, сырье, упаковку для го­тового наркотика; кто организовал каналы сбыта, занимался сбытом, получал и учитывал деньги, распределял преступ­ную прибыль. При допросе продавца, перевозчика, скупщика выясня­ются каналы поступления и сбыта, способы сбыта, скупки, перевозки, способы передачи денег, где находятся партии, подготовленные к реализации. Если проверяется версия о преступной группе, задаются вопросы об организации груп­пы, о том, как и когда допрашиваемый вошел в группу, пытался ли выйти из нее, какие преступные действия совер­шал он и другие члены группы.

Не рекомендуется допрашивать задержанного в состоя­нии опьянения или голодания. Необходимо дождаться трез­вого состояния, которое зафиксирует врач в соответствующей справке.

Осмотр. Важное значение имеет осмотр места задержа­ния, который позволяет обнаружить следы обуви, брошен­ный или упавший наркотик, обрывки упаковки, мешки, сум­ки, другие предметы, тайники (в парадных, подворотнях), места хранения. Полезна проверка показаний на месте про­исшествия. Особую специфику имеет осмотр подпольной лаборато­рии, в которой изготовлялись синтетические наркотики. Этот осмотр представляет опасность для участников осмотра, так как в лаборатории имеются огнеопасные и взрывоопасные вещества. По этой причине осмотр обязательно проводится с участием специалиста-химика, пожарника, взрывотехника. Все детали осмотра, изъятые предметы, их упаковку при изъятии важно запечатлеть на фото-, кино- или видеопленку.

Допросы свидетелей. Прежде всего допрашиваются очевидцы задержания по обстоятельствам задержания. С их по­мощью проверяются показания задержанного, фиксируется в протоколе допроса организация задержания, поведение за­держанного и других лиц. Родственники, знакомые задержанного, не располагая пря­мой информацией по обстоятельствам, подлежащим доказы­ванию, могут сообщить сведения о связях заподозренного, его встречах с определенными лицами, часто посещаемых местах, выездах в определенные районы страны. В качестве свидетелей могут быть допрошены специалис­ты для уточнения ранее высказанных ими замечаний при производстве осмотров, для получения сведений справочного характера, например, о формировании наркотической зави­симости к наркотикам определенного вида

Назначение и проведение экспертиз. Независимо от экспресс-анализа по делу обязательно назначается криминалис­тическая экспертиза наркотических средств кустарного изготовления (иногда ее называют химической экспертизой). С помощью этой экспертизы устанавливается, является ли вещество наркотическим или психотропным, его название; каково содержание этих веществ в смесях и растворах; имеются ли указанные вещества в следах на представленных предметах, в образцах крови, мочи и слюны; каков конкретный производственный, сырьевой или природный источник; как долго и где хранились вещества; каков способ их изготовления. Экспертизы проводят эксперты ЭКУ ГУВД и экспертных учреждений Министерства юстиции.

Проводится также наркологическая экспертиза, которая отвечает на вопросы о том, находится ли лицо в наркотичес­ком опьянении или голодании, употребляло ли лицо ранее наркотические средства, нуждается ли оно в принудительном лечении, если да, то нет ли к тому противопоказаний. В соот­ветствии с инструкцией Министерства здравоохранения за­ключение должно быть комиссионным. В комиссию входят психиатр-нарколог, невропатолог и терапевт.

По делам данной категории назначаются также и другие экспертизы: судебно-медицинские, фармацевтические, поч­воведческие, криминалистические (дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, фоноскопические).