1.Предмет, задачи и система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и других наук.
Криминалистика с лат. – относящийся к преступлению.
Объекты криминалистики:
Криминальная деятельность преступников; Деятельность уполномоченных органов по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.
Криминалистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении, его участниках, о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений. (вар.№2 наука о технических средствах, тактических приемах и методах, применяемых для выполнения предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по обнаружению, собиранию, фиксации, исследованию, оценке и использованию доказательств в целях раскрытия и предупреждения преступлений.)
Предмет криминалистики:
Мехнизм преступления и возникновения о нем информации; Работа с доказательствами…т.е. закономерности, характеризующие процесс раскрытия преступлений.
Система криминалистики состоит из четырех частей: • общей теории криминалистики (это система ее принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих в своей совокупности весь предмет криминалистики, его внутренние и внешние связи); • криминалистической техники ( научные положения и основанные на них технические (в широком смысле) рекомендации по применению средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений); • криминалистической тактики ( система научных положений и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (и в первую очередь следственных действий). К общим положениям криминалистической тактики относятся учение о криминалистической версии, основные принципы планирования расследования преступлений, закономерности, определяющие выбор необходимой линии поведения следователя и т.п.); •криминалистической методики (методики расследования и предотвращения отдельных видов преступлений).
Задачи криминалистики подразделяются на общую задачу (для всех наук уголовно-криминального цикла) — содействовать своими разработками борьбе правоохранительных органов с преступностью — и специальные задачи (решаемые именно криминалистикой), к которым относятся: • дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и частных теорий; • разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений; • разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ следствия; • разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений; • изучение достижений зарубежных криминалистов и использование этих достижений в расследовании преступлений и дальнейших научных исследованиях. Помимо общих и частных задач криминалистика на каждом этапе решает задачи временного характера — конкретные задачи.
Функции криминалистики: • методологическая — обеспечивает правильное понимание предмета и содержания криминалистической науки, ее роли в процессе познания и практической деятельности; позволяет установить верное соотношение науки и практики; • объяснительная — заключается в раскрытии сущности предмета познания, его сторон и элементов, т.е. в научном отражении предмета криминалистической науки; • синтезирующая — отражение общих процессов интеграции научного знания — состоит в упорядочении накопленного эмпирического материала путем его синтеза, выявляющего внутренние единства полученных сведений (систематизация и обобщение этого материала как предпосылка синтеза);• предсказательная — основа для теории криминалистического прогнозирования, одна из форм практического приложения данных криминалистической науки в практике борьбы с преступностью.
Криминалистика – является составной частью уголовно-правовых наук вместе с наукой уголовного права и уголовного процесса, криминологией, судебной статистикой, медициной, судебной психиатрией, теорией оперативно-розыскной деятельности. В криминалистике активно применяются достижения естественных и технических наук (физики, химии, математики, биологии, социологии, материаловедения и других) с помощью которых достижения технического и социального прогресса используются для раскрытия и предотвращения преступлений.
Правовые основы: УПК, Закон об ОРД,
39.Понятие материалов документа, их осмотр и предварительное исследование.
Материалами документа является бумага и красители, использованные для выполнения текста. Бумага характеризуется физическими свойствами и химическим составом. Физические свойства бумаги определяют ее толщину, гладкость поверхности, цвет и оттенки.
В состав бумаги входит: основа, клеящие и красящие вещества. Исследование бумаги проводится в целях: установления принадлежности бумаги к определенному сорту, партии. При осмотре бумаги определяют ее формат, толщину, свойства поверхности (глянец, шероховатость, сетчатая структура), прозрачность (облачность) на просвет, степень белизны или окраски, люминесценцию в ультрафиолетовых лучах. В лабораторных условиях могут быть определены такие ее признаки, как плотность, масса (вес) единицы площади, вид волокон и степень их помола (размельчения).
Исследование красителей производится в целях: сравнения вещества штрихов в документе с составом красителей и других красящих веществ, обнаруженных у подозреваемого; определения давности выполненного текста. Совпадение или различие состава и цвета паст шариковых ручек, чернил, штемпельных красок и т.д., а также давность изготовления документа, последовательность нанесения штрихов устанавливаются путем химических исследований, спектрофотометрии, тонкослойной хроматографии, анализа в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.
Криминалистическая экспертиза материалов документа может определить их однородность или различие по цвету, составу, технологии производства и другим характеристикам, а иногда, при обнаружении достаточных индивидуализирующих особенностей, отождествить соответствующий компонент документа (например, относимость двух листов бумаги к одной и той же пачке по микропрофилограмме краев обреза бумагорезальной машиной).
На разрешение экспертизы чаще всего ставятся следующие вопросы:
1) однородны ли по составу и производственному происхождению бумага, краситель чернильных (карандашных) штрихов, клей, использованные при изготовлении исследуемого документа и представленные для сравнения образцов;
2) неоднородны ли по составу и технологии производства чернила (паста шариковой ручки), которыми выполнен текст рукописного документа, и чернила в авторучке (паста в шариковой ручке), изъятой у подозреваемого;
3) каким пишущим прибором (авторучкой, шариковой или капиллярной ручкой и т.п.) выполнен рукописный текст;
4) выполнен ли рукописный текст пишущим прибором, изъятым у подозреваемого.
94.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности расследования.
Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела надо произвести доследственную проверку:
-акт ревизии или инвентаризации
-сличительная ведомость выверки ценностей находящихся в подотчете у материально ответственного лица у которого выявлена недостача
-документы не принятые ревизором
-объяснения виновных лиц о причинах образования недостачи
-следователь должен назначить ревизию или инвентаризацию
-истребовать документы отражающие сомнительные операции с материальными ценностями
-объяснения от должностных и материально ответственных лиц, лиц причастных к сомнительным операциям.
Начальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества.
На начальном этапе расследования присвоения и растраты чужого имущества обычно складываются следующие типичные ситуации:
1. О выявлении признаков хищения заинтересованные лица узнали в период произзводства ревизии или доследственной проверке.
2.заинтересованные лица не осведомлены о проведенной проверке.
1 ситуация - главными неотложными задачами расследования являются:
- выявления периода совершения преступления.
-определения функциональных обязанностей должностных и материально ответственных лиц.
-изучения системы товарно материальных ценностей.
Следователь должен:
-провести выемку и осмотр устава и локальных нормативных актов действующих в организации где совершено хищение.
-необходимо допросить руководителя учреждения и его представителя и лиц которые участвовали в сомнительных хозяйственных операциях
-допросить лиц осуществлявших ревизию или документальную проверку и участников инвентаризационных комиссий.
-установления факта вверености имуществу определенному лицу и конкретизация круга лиц ответственных за образование ущерба.(для этого проводится выемка документов подтверждающих факт вверености имущества определенному лицу-договор о полной материальной ответсвенности)
-допросы лиц которые принимали участие в составлении перечисленных документов и лиц которые выдавали имущество или денежные средства.
-допрос материально ответсвенного лица в качестве подозреваемого
Установление способа совершения преступления:
-выемка бухгалтерских документов( счета фактуры, регистры, бухгалтерских доков отражающих поступление имущества)
-допросить в качестве свидетелей сотрудников бухгалтерии
-сотрудников осуществляющих доставку товаров и других лиц причастных к операции
-назначить судебно бухгалтерскую экспертизу
Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению:
-обыск или выемка по месту работу или жительства подозреваемых
-наложение ареста на имущество.
2. Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбуджнено дело)
-произвести задержание подозреваемого
-допросить
-произвести выемку документов
-осмотреть их
-назначить ревизии с целью выявления других эпизодов преступной деятельности
-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.
-назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и технико крименалистическая экспертиза документов.
Особенности производства отдельных процессуальных действий.
Допрос свидетелей:
- в качестве свидетелей допрашиваются заявители обратившие в правоохран органы с собшение об известном им факте хищения, исполнители и очевидцы производственных и иных операций связанных с механизмом присвоения.
-бухгалтерские и банк работники подлежат допросу производившие финансовые операции.
-допрос участников подготовки сделок прекрывающие противоправные действия расхитителей.
-работники контролирующих инстанций
-работники аудиторских организаций
-представители ревизионных коммисей предприятия.
-сотрудники фирм контра агентов на котором совершено присвоение.
Путем выемки в учреждениях истребуются документы сопровождающие финансово хоз деятельность интересующего следствия предприятиния. В случаях когда не целесообразно изымать необходимые документы на предприятиня где произошло хидщение это можно следата на других предприятиях. (экземпляо жоговра можно изъять у контр агента).
Документы на готовую продукцию можно изъять у получателя данной продукции- учредительные документы изъять.
Бух отчеты- в налоговой
Бух отчетность- из териториального органа статистики по месту регистрации организации.
В банке обслуживающих юр лиц могут быть изъяты договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия
В торговых организациях-счетов и доков регистрирующий факт крупной следлки
В конторах у натариусов- изъять доки связанные с деятельностью подозреваемых.
Особенности осмотра.
При расследовании данной категории дел обычно возникает необходимость осмотра территории и помещений складов иных помещений организации, документов тс.
Привлекаются материально ответственные лица и лица отвечающие за тот или иной объект.
Осмотру подвергают оборудованные склады и кладовые.
Материалы находящиеся на складе - какова они сорта, размера, количества, места хранения и содержания ярлыков на данную продукцию.
При хранении продукции в нескольких изолированных помещениях осмотр производится последовательно.
Все доки подлежащие осмотру подразделяются на следующие группы:
-расчетные документы(платежные требования, счита)
-приходно-расходные документы( накладные, товарно транспортные накладные)
-документы фиксирующие производственные процессы.
-доки фиксирующие начисления заработной платы
-документы ревизий инвентаризаций и различных проверок. Документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативных актам.
Методы
Путем сличения одного экземпляра с другим
Использовать технико криминалистические методы.
