Статья 195. Не правомерные действия пр банкротстве
Объект - законный порядок ведения экономической деятельности
Часть 1.
Обязательно предмет:
- Имущество (см ст хищение)
- Имущественные права (см ст 159)
- Имущественные обязанности - юридическая обязанность (надлежащим образом оформленная) совершить какое либо действие имущественного характера в пользу другого лица
- Сведения об имуществе, его размере и местонахождении - информация в любой форме, относительно самого имущества, размера и местонахождения (устной, письменной, жестами)
- Бухгалтерские и иные учетные документы - надлежащим образом оформленные документы, отражающие экономическую деятельность, предусмотренные в ФЗ о бухгалтерском учете
ОС: Действия
- сокрытие (в отношении имущества, имущественного права, имущ обязанности и сведений об имуществе, включая его размер и местонахождение) - излечение указанных предметов из мест их постоянного нахождения и помещение в такие места, где исключена возможность быстрого обнаружения.
- Передача (в отношении имущества) - во владение другим лицам - физическое предоставление имущества на время без предоставления права пользования и распоряжения (передача на хранение)
- Отчуждение (в отношении имущества) - любые формы и способы передачи имущества другим лицам (физ/юр) с предоставлением права пользования или распоряжения. Не имеет значение осуществляется такая передача возмездно или безвозмездно. Может носить постоянный характер или временный характер, но обязательно с предоставлением права пользования.
- Уничтожение - ст 167 - приведение имущества в такое состояние при котором оно не может быть использовано по своему назначению
В отношении бухгалтерских и иных учетных документов.
- Сокрытие.
- Уничтожение.
- Фальсификация -либо полное изготовление несоответствующего действительность бухгалтерского или иного учетного документа либо внесение в подлунный бухгалтерский или иной учетный документ заведомо ложных сведений.
Состав материальный,
Обязательный признак последствие - крупный ущерб (сумма превышающая 1,5 млн рублей)
Обязательный признак: обстановка, к/т характеризуется всеми фактическими признаками банкротства (в совокупности)
- Наличие денежного обязательства долгового характера
- Неспособность физ/юр лица удовлетворить требования кредиторов по этим денежным обязательствам в течении трех месяцев с даты исполнения таких обязательств
- Наличие задолженности физ лица (не менее 10тр), юртлица (не менее 100тр)
- Превышение суммы обязательств над стоимостью принадлежащего имущества (решение АС о возбуждении процедуры банкротства или признание лица банкротом не требуется)
СС: вина в форме прямого умысла. Обязательно осознание виновным признаков банкротства
Субъект: в отношении большинства действий это либо ИП либо собственник или руководитель Юр лица
Часть 2.
ОС:
Удовлетворение требований кредиторов - выполнение имущественных обязательств перед кредитором в нарушении действующего законодательства.
Способ удовлетворения требований значения для квалификации не имеет. Удовлетворение должно быть не правомерным, те произведенным в нарушение действующего законодательства:
- С нарушением очередности (устанавливается судом или законодательством)
- нарушается пропорциональность удовлетворения требований кредиторов одной очереди
- нарушение порядка удовлетворения требований (удовлетворения требований кредиторов следующей очереди до полного погашения требований кредиторов предыдущей очереди)
Состав материальный. последствие в виде крупного ущерба и обстановка
СС: вина в форме прямого умысла. Мотив и цель - факультативные. Обязательно осознание признаков банкротства и не правомерности удовлетворении требований кредиторов.
Субъект: общий, физ лицо вменяемое достигщее 16 лет
Часть 3.
Воспрепятствование - либо не выполнение законных требований арбитражного управляющего или временной администрации, а также совершение действий препятствующих работе арбитражного управляющего или временной администрации.
Состав материальный. Обязательно последствие в виде крупного ущерба (превышает 1,5 млн руб). Ущерб может при чинятся как самой организации банкроту так и ее кредиторам
При обстановке наличия процедуры банкротства (все признаки банкротства + решение суда о назначении процедуры банкротства)
СС: вина в форме прямого умысла при обязательном осознании не только введения процедуры банкротства, но и не правомерности своего деяния.
Субъект: Общий физ лицо вменяемое достигшее 16 лет
