пользователей: 21231
предметов: 10456
вопросов: 177504
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличие от ст.175.

Ст 174 приобретает это имущество одно лицо, а легализует другое 
174.1 легализует тот кто приобретать это имущество в результате преступления 

Объект: законный порядок оратора имущества 
Обязательный признак: предмет 

Постановление пленума вс рф от 7 июля 2015 года "о судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и о приобретении и сбыте имущества заведомо добытого преступным путем" 

Предмет: денежные средства, иное имущество
Денежные средства - банковские билеты и монета рф или иностранных государств, находящиеся в обращении или изъятые из обращения, но подлежащие обмену (наличные, безналичные, электронные)
Иное имущество: имущество (см понятие хищения) + право на имущество или имущественные права 
Оба предмета должны обладать обязательным признаком:
- должны быть получены в результате совершения преступления (любого)
Полученным в результате совершения преступления считается как предмет, появившийся у виновного в легализации или других лиц в результате совершения преступления, так и предмет полученные в качестве вознаграждения За совершенное преступление 

К имуществу подученному преступным путем относится также имущество, полученное в результате переработки имущества добытого преступным путем. 

ОС: два вида действия:

1. Финансовые операции с указанным предметом
Финансовые операции - любые операции, предусмотренные нпа, предметы которых являются исключительно денежные средства а любой форме (мена валют, договор банковского вклада)

2. Другие сделки - это предусмотрен не нормами ГП сделки, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а также иные действия направленные на создание видимости возникновения, изменения и прекращение гражданских прав и обязанностей 

Ч.1 состав формальный, оконченный в зависимости от вида действия:

  • для финансовых операций - фактическое использование денежных средств в любой форме
  • для гражанско-правовых сделок - с момента фактического исполнил виновным хотя бы части обязанностей по сделке или с момента фактической реализации хотя бы части прав, полученных по сделке
  • для действий, создавших видимость заключения сделки - заключение договора, который создает эту видимость

Обязательным признаком любого из действий является придание правомерного характера владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом 

СС: вина в форме только прямого умысла 
Обязательный Признак - цель: придание правомерного характера владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом 

Субъект специальный и для 174 и 174.1
174: 16 лет. Лицо, осознавало, что совершает действия в отношении имущества, полученного другими лицами в результате совершения преступления. При этом субъект не должен является ни исполнителем, ни подстрекателем, ни пособником, ни организатором того преступления, в результате которого это имущество, в т.ч. и денежные средства было получено. 
174.1: лицо, являющееся либо исполнителем, либо другим видом соучастника по отношению к преступлений в результате которого денежные средства или иное имущество были получены


04.09.2016; 02:10
хиты: 12
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь