пользователей: 24606
предметов: 11060
вопросов: 195540
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличие от ст.175.

Ст 174 приобретает это имущество одно лицо, а легализует другое 
174.1 легализует тот кто приобретать это имущество в результате преступления 

Объект: законный порядок оратора имущества 
Обязательный признак: предмет 

Постановление пленума вс рф от 7 июля 2015 года "о судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и о приобретении и сбыте имущества заведомо добытого преступным путем" 

Предмет: денежные средства, иное имущество
Денежные средства - банковские билеты и монета рф или иностранных государств, находящиеся в обращении или изъятые из обращения, но подлежащие обмену (наличные, безналичные, электронные)
Иное имущество: имущество (см понятие хищения) + право на имущество или имущественные права 
Оба предмета должны обладать обязательным признаком:
- должны быть получены в результате совершения преступления (любого)
Полученным в результате совершения преступления считается как предмет, появившийся у виновного в легализации или других лиц в результате совершения преступления, так и предмет полученные в качестве вознаграждения За совершенное преступление 

К имуществу подученному преступным путем относится также имущество, полученное в результате переработки имущества добытого преступным путем. 

ОС: два вида действия:

1. Финансовые операции с указанным предметом
Финансовые операции - любые операции, предусмотренные нпа, предметы которых являются исключительно денежные средства а любой форме (мена валют, договор банковского вклада)

2. Другие сделки - это предусмотрен не нормами ГП сделки, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а также иные действия направленные на создание видимости возникновения, изменения и прекращение гражданских прав и обязанностей 

Ч.1 состав формальный, оконченный в зависимости от вида действия:

  • для финансовых операций - фактическое использование денежных средств в любой форме
  • для гражанско-правовых сделок - с момента фактического исполнил виновным хотя бы части обязанностей по сделке или с момента фактической реализации хотя бы части прав, полученных по сделке
  • для действий, создавших видимость заключения сделки - заключение договора, который создает эту видимость

Обязательным признаком любого из действий является придание правомерного характера владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом 

СС: вина в форме только прямого умысла 
Обязательный Признак - цель: придание правомерного характера владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом 

Субъект специальный и для 174 и 174.1
174: 16 лет. Лицо, осознавало, что совершает действия в отношении имущества, полученного другими лицами в результате совершения преступления. При этом субъект не должен является ни исполнителем, ни подстрекателем, ни пособником, ни организатором того преступления, в результате которого это имущество, в т.ч. и денежные средства было получено. 
174.1: лицо, являющееся либо исполнителем, либо другим видом соучастника по отношению к преступлений в результате которого денежные средства или иное имущество были получены


04.09.2016; 02:10
хиты: 32
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь