– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст 174 УК РФ);
– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.
(ст. 174 УК РФ)
Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.
При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом
Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
(ст. 174.1 УК РФ)
Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления
Объективная сторона заключается:
– в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;
– в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем
Субъективная сторона – прямой умысел В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК)
В данной норме УК предусмотрена ответ-ть за заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. (ч.1 ст.175) Совершение этого пр-я при наличии отягчающих обст-в имеет место в случае, если указанные действия были совершены группой лиц по предварительному сговору; в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере; лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ч.2 ст.175)
Совершение этого пр-я с особо отягчающими обст-ми имеет место в случае, если деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст.175, совершены организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут либо приобретать форму соучастия в совершении того пр-я, в результате которого имущество было приобретено, либо квалифицироваться как самостоятельное пр-е, предусмотренной ст.175. В обоих случаях речь идет об имуществе, преступный хар-р получения которого заведомо известен виновному. Самостоятельных хар-р данное пр-е приобретает в том случае, если приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, не были заранее обещаны. Под приобретением имущества понимается фактическое завладение имуществом или правом на него. Под сбытом - передача имущества или права на него.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, м.б. признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения пр-я либо по другим причинам (в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю пр-я рассчитывать на подобное содействие.
Субъект - лицо, достигшее 16 лет.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное должностным лицом путем использования своего служебного положения, надлежит квалифицировать по статьям УК, предусматривающим ответ-ть за указанные пр-я, и по совокупности как злоупотребление служебным положением.
Действия должностных лиц, приобретающих имущество, заведомо добытое преступным путем, с целью его последующей реализации с использованием своего служебного положения, если эти действия были заранее обещаны или совершались систематически, что давало основание виновному рассчитывать на подобное содействие должностного лица, подлежат квалификации как злоупотребление служебным положением и соучастие в совершении того пр-я, в результате которого имущество было приобретено.
Пр-е совершается умышлено, т.е. лицо сознает, что имущество было добыто преступным путем и желает его приобрести или сбыть.
Если стоимость имущества, заведомо добытого преступным путем равна или превышает сумму, установленную в примечании 2 к ст.158 УК, т.е. в 500 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный закон-м РФ на момент совершения пр-я, оно должно расматриваться совершенным в крупном размере.
