Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности письма, способы подделки документов, а также разрабатывающая средства и методы познания этих закономерностей с целью расследования, предупреждения и раскрытия преступлений.
Объектами криминалистического исследования письма являются письменная речь и почерк. При технико-криминалистическом исследовании документа изучается его содержание, материал, из которого он изготовлен, следы воздействия с целью изменения его содержания.
Документ – это материальный носитель (бумага, кино– и фотопленка и т. д.), несущий какую-либо информацию, который имеет значение вещественного доказательства для уголовного дела.
Документы классифицируются:
1) по назначению:
а содержащие какие-либо сведения; б)удостоверяющие какие-либо факты;
2) по происхождению: а оригиналы; б)копии;
3) по способу изложения информации:
а письменные; б)графические; в) аудиовизуальные;
4) по способу фиксации:
а на бумажных носителях; б)на магнитных носителях; в на иных возможных носителях (на ткани, коже и т. д.);
5) по источнику, от которого документы исходят:
а) официальные;
б) неофициальные;
в) с известным источником происхождения (имеющие подпись и другие реквизиты);
г) анонимные (без подписи или с вымышленной подписью).
Официальные документы изготавливаются в соответствии с установленными образцами, должны содержать определенные реквизиты. Реквизитами являются бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных средств, оттисков штампов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.
Неофициальные (исходящие от частных лиц) бывают с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи или составленные от вымышленного лица). По своему назначению это могут быть документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и документы, содержащие какие-то определенные сведения.
Различают подлинные и поддельные документы. В свою очередь, в подлинных документах выделяются действительные и недействительные (например, удостоверение или пропуск, срок действия которых истек). Документы, содержание которых не соответствует действительности, а реквизиты искажены, считаются подложными.
Поддельные документы бывают двух видов:
1) с интеллектуальным подлогом (документ имеет все реквизиты, по форме он правилен, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности);
2) с материальным подлогом (в подлинный документ внесены изменения путем подчистки, травления, замены фотографии или листов и др. (частичная подделка) или когда документ подделан целиком (полная подделка). Интеллектуальный подлог устанавливается следственным или оперативным путем, а материальный – в процессе криминалистического исследования документов.
Документы тщательно осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела.
Так как документы как вещественные доказательства содержат информацию, связанную с преступным событием или личностью преступника, и незаменимы при расследовании преступления, нужно принять меры для их сохранности и не подвергать изменениям.
Работа с документами, которые отнесены к вещественным доказательствам, делится на несколько этапов:
1) осмотр документа и приобщение его к материалам уголовного дела;
2) изучениедокумента;
3) назначение и производство экспертиз.
Следует соблюдать правила обращения с документами, которые отнесены к вещественным доказательствам:
1) при осмотре следует принять меры для сохранности следов рук и др. Для этого нужно брать документы в резиновых перчатках или пинцетом;
2) нельзя вносить в документ какие-либо свои замечания или какие-либо пометки;
3) документ не подшивается к материалам уголовного дела, а вкладывается в конверт и прикрепляется к уголовному делу.
В зависимости от вида документа перед экспертом могут ставиться различные задачи. Если следователя интересует автор или исполнитель документа, проводится экспертиза письма (письменной речи и почерка), если же важна техническая сторона изготовления документа (использованная бумага, клей, чернила, пишущий прибор, полиграфические средства и др.) – технико-криминалистическое исследование, куда должны представляться не копии, а оригиналы документов – вещественных доказательств.
