!!NBУказ Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Росфинмониторинг от имени РФ участвует в деятельности м\ународных групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и т.д. Полномочия:
- осуществляет контроль за выполнением ЮЛ и ФЛ требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- осуществляет привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства;
- осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим контролю;
- выявляет признаки, свидетельствующие о том что операция с денежными средствами связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
- получает информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения службы от органов гос.власти и МСУ;
- взаимодействует с ЦБ РФ;
- может выносить постановления о приостановлении операций с денежными средствами;
- создает информационную систему, формирует и ведет соответствующую базу данных;
- взаимодействует с соответствующим органами иностранных государств;
- изучает международный опыт и практику;
- осуществляет нормативное регулирование - имеет право принимать НПА по вопросам, отнесенным к сфере ведения службы и т.д.
